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2011年銀行從業(yè)資格考試《公共基礎(chǔ)》輔導(dǎo)講義(8.1)

發(fā)布時(shí)間:2010-12-04 10:41   來源:公共基礎(chǔ) 查看:254 次 打印  關(guān)閉

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銀行招聘考試備考資料
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  • 第8章 金融犯罪及刑事責(zé)任

      一、銀行招聘綱

      8.1金融犯罪概述

      金融犯罪的概念

      金融犯罪的種類

      金融犯罪的構(gòu)成(客體、客觀方面、主體、主觀方面)

      8.2破壞金融管理秩序罪

      危害貨幣管理罪

      破壞銀行管理罪

      8.3金融詐騙罪

      集資詐騙罪

      貸款詐騙罪

      信用證詐騙罪

      信用卡詐騙罪

      票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐

      8.4銀行業(yè)相關(guān)職務(wù)犯罪

      職務(wù)侵占罪

      挪用資金罪

      非國家工作人員受賄罪

      簽訂、履行合同失職被騙罪

      二、知識(shí)要點(diǎn)提示

      本章概要

      本章介紹金融犯罪及刑事責(zé)任,分為金融犯罪概述、破壞金融秩序管理罪(包括危害貨幣管理罪、破壞金融機(jī)構(gòu)組織管理罪、破壞銀行管理罪等)、金融詐騙罪和銀行業(yè)職務(wù)犯罪四個(gè)部分。目的在于正確理解《刑法》有關(guān)金融犯罪和職務(wù)犯罪條文及司法實(shí)踐的審判標(biāo)準(zhǔn),有效提高銀行業(yè)人員遵紀(jì)守法與防范犯罪的法律意識(shí)。

      8.1 金融犯罪概述

      8.1.1 金融犯罪的概念

      金融犯罪是指行為人違反國家金融管理法規(guī),破壞國家金融管理秩序,使公私財(cái)產(chǎn)權(quán)利遭受嚴(yán)重?fù)p失,根據(jù)《刑法》規(guī)定應(yīng)受懲罰的行為。

      8.1.2 金融犯罪的種類

      1.根據(jù)金融犯罪的行為方式的不同,可以分為詐騙型金融犯罪、偽造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪和規(guī)避型金融犯罪。

      2.根據(jù)金融犯罪侵犯的客體不同,可以分為危害貨幣管理制度的犯罪、危害金融機(jī)構(gòu)管理制度的犯罪、危害金融業(yè)務(wù)管理制度的犯罪。

      3.根據(jù)金融犯罪實(shí)施主體的不同,可以劃分為針對(duì)銀行的犯罪和銀行人員職務(wù)犯罪。

      8.1.3 金融犯罪的構(gòu)成

      1. 犯罪客體

      金融犯罪侵犯的客體是金融管理秩序。金融犯罪的對(duì)象,可以是人,也可以是各種金融工具。

      2. 犯罪客觀方面

      (1)違反金融管理法規(guī)

      (2)具有非法從事貨幣資金融通的活動(dòng)

      3. 犯罪主體

      金融犯罪的主體可以是自然人,也可以是單位。

      4. 犯罪主觀方面
     

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